证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-013


                中信重工机械股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年3月20日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 3 月 20 日 10 点 00 分
    召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 20 日
                                  1
                            至 2023 年 3 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
           关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责
  1                                                          √
           任公司进行吸收合并的议案
           关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报
  2                                                          √
           告》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
  3                                                          √
           对象发行股票具体事宜的议案

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第
十九次会议审议通过；内容详见《中信重工第五届董事会第十八次会
议公告》《中信重工第五届董事会第十九次会议公告》。

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    2、特别决议议案：1、2、3
    3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
    4、涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股
有限公司、中信汽车有限责任公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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    四、会议出席对象
   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601608       中信重工           2023/3/14
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
   五、会议登记方法
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股
东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见
附件 1）和本人身份证办理登记。
    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原
件。登记时间为：2023 年 3 月 17 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
    4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

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前半小时到会场办理登记手续。
   六、其他事项
   1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
   2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。


   特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司
                                                       董事会
                                              2023 年 3 月 2 日


   附件 1：授权委托书
   ●报备文件
   《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》
   《中信重工第五届董事会第十九次会议决议》




                               5
附件 1：


                                 授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 20 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



 委托人持普通股数：
 委托人股东帐户号：

  序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
          关于对全资子公司连云港中重重型机械
   1
          有限责任公司进行吸收合并的议案
          关于《公司向特定对象发行股票方案论
   2
          证分析报告》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理本次
   3
          向特定对象发行股票具体事宜的议案



       委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


       委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                               委托日期：        年 月 日


备注：

       委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。




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