证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2023-016



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
第五届董事会第二十次会议于 2023 年 3 月 17 日在河南省洛阳市中信
重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集
和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议
合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司<2022 年年度报告>及其摘要》
    内容详见《中信重工 2022 年年度报告》《中信重工 2022 年年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
    内容详见《中信重工董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
    内容详见《中信重工独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司关于支付独立董事 2022 年度津贴的议案》
    公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内
的各位独立董事支付 2022 年度津贴，每人为 8 万元人民币（含税）。
    独立董事：林钢、李贻斌、尹田回避表决
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    内容详见《中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，
公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 145,516,920.37 元，母
公司实现的净利润为 306,717,373.91 元。公司董事会同意在提取当
年净利润的 10%，即 30,671,737.39 元的法定盈余公积金的基础上，
再提取当年净利润的 10%，即 30,671,737.39 元作为任意盈余公积金。
    公司董事会同意以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.114 元（含税），共派
发现金股利 49,469,379.94 元（含税）。当年剩余可供分配利润



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195,904,519.19 元转入下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积转
增股本。
    内容详见《中信重工 2022 年年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    内容详见《中信重工 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    内容详见《中信重工 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》
    内容详见《中信重工关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评
估报告》
    内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报
告》。
    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
    内容详见《中信重工董事会议事规则（2023 年修订稿）》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过了《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    内容详见《中信重工独立董事工作制度（2023 年修订稿）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过了《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定召集公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案
一、二、四、五、七、九、十二、十三、十五、十六，并同意授权董
事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2022 年年度
股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司
将另行公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见，详见《中信
重工独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见》；
对上述议案五、八、九、十、十三、十四，以及涉及与集团财务公司
的关联交易、关联方资金占用和对外担保情况等事项出具了独立意见，
详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》《中信重工独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意
见》《中信重工独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见》。
    十八、上网公告附件
    1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见》
    2.《中信重工独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前
认可意见》
    3.《中信重工独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意见》

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   4.《中信重工独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见》
    十九、备查文件
   《中信重工第五届董事会第二十次会议决议》


   特此公告。




                                  中信重工机械股份有限公司
                                                      董事会
                                           2023 年 3 月 18 日




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