证券代码：601608      证券简称：中信重工       公告编号：临 2023-021


                 中信重工机械股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

    （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

中信重工会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                      21

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           3,090,786,167
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             71.2258
份总数的比例（%）


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集。依据《公司章程》规定，推举公司

董事长武汉琦先生作为本次会议主持人，表决方式为现场投票与网络

投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先

生出席本次会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任

公司进行吸收合并的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                       反对             弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数 比例（%）

  A股      3,090,784,567     99.9999     1,600      0.0001    0    0.0000


    2.议案名称：《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报

告>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                           反对                     弃权
 股东类型
                     票数            比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

     A股          171,348,873        99.9327     115,300        0.0673      0         0.0000


       3.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对

    象发行股票具体事宜的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                            同意                           反对                     弃权
股东类型
                     票数            比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

     A股      3,090,670,867          99.9962     115,300        0.0038      0         0.0000


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                 同意                       反对                  弃权
案
       议案名称
序                          票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数 比例（%）
号
     关于《公司向
     特定对象发行
2    股票方案论证    171,348,873          99.9327     115,300     0.0673        0     0.0000
     分析报告》的
     议案
     关于提请股东
     大会授权董事
     会办理本次向
3                     465,769,720         99.9752     115,300     0.0248        0     0.0000
     特定对象发行
     股票具体事宜
     的议案


       （三）关于议案表决的有关情况说明

       1.本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别表决议案，已获得出
席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二

以上通过。

    2.本次股东大会审议的议案 2、3 为单独统计中小股东投票结果

的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

    3.本次股东大会审议的议案 2 为关联股东回避表决的议案，公司

关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限

责任公司予以回避表决。

    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：许嘉、刘思聪

    2.律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的

表决程序、表决结果均合法有效。

    四、上网公告文件

    《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2023 年第一次临时

股东大会之法律意见书》

    五、备查文件

    《中信重工 2023 年第一次临时股东大会决议》



    特此公告。
中信重工机械股份有限公司

                  董事会

         2023 年 3 月 21 日