证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-026



                中信重工机械股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二

十一次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加

表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，

所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于 2023 年第一季度报告的议案》

    详见《中信重工 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》

    详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工

独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》。

                                  1
    三、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

    详见《中信重工关于修订<公司章程>的公告》《中信重工公司章

程（2023 年 4 月修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、上网公告附件

    1.《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独

立意见》

    2.《中信重工公司章程（2023 年 4 月修订稿）》

    七、备查文件

    《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》


    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                              2023 年 4 月 26 日




                               2