证券代码：601609          证券简称：金田铜业          公告编号：2020-023



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第十次会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 4 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 日在公司五楼 5001 会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2020
年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业
2020 年半年度报告》及《金田铜业 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁波金田铜业（集
团）股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会全面核查了 2020 年
半年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业
2020 年 半 年 度募 集资 金 存 放 与实 际 使 用情 况 的 专 项报 告 》 （公 告 编 号 ：
2020-025）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
    为满足募投项目实施的资金需求，公司使用募集资金 209,073,968.51 元向
宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）提供无息借款，借款期限
三年，自实际发生之日起计算。金田新材料将专款专用，专项用于实施募投项目
“年产 35 万吨高导高韧铜线项目”。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，
公司保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业
关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2020-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                      宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 8 月 17 日