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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2024年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
12 关于公司监事薪酬的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-23
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金田股份2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_9QU9.pdf
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2024-04-23
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金田股份第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_SU5M.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_B2N4.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于2024年度委托理财额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_MCZO.pdf
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2024-04-23
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金田股份第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_10G9.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_ZHP8.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_K63A.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_F25X.pdf
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2024-04-23
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金田股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_SI36.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_UO8Z.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_XONQ.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_IY9F.pdf
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2024-04-23
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金田股份2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_2YZ7.pdf
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2024-04-23
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金田股份关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601609_20240423_8R9V.pdf
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2024-04-17
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金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601609_20240417_DQ7F.pdf
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2024-04-13
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601609_20240413_39ET.pdf
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2024-04-13
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金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601609_20240413_B919.pdf
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2024-04-10
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金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601609_20240410_YYH6.pdf
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2024-04-02
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金田股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601609_20240402_W466.pdf
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2024-04-02
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金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601609_20240402_W1D7.pdf
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2024-03-29
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金田股份关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601609_20240329_IWLN.pdf
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2024-03-29
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金田股份第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601609_20240329_S9Y9.pdf
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2024-03-29
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金田股份第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601609_20240329_K6E1.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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金田股份关于“金铜转债”可选择回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601609_20240326_EWS6.pdf
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2024-03-21
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金田股份关于“金铜转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601609_20240321_ZTKH.pdf
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2024-03-21
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601609_20240321_KKNI.pdf
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2024-03-19
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金田股份关于“金铜转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601609_20240319_F0XA.pdf
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