证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2020-034


             宁波金田铜业（集团）股份有限公司
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年10月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

   2020 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2020 年 10 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 14 日
                        至 2020 年 10 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案               √
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案                √
2.01 发行证券的种类                                              √
2.02 发行规模                                                    √
2.03 票面金额和发行价格                                          √
2.04 发行方式和发行对象                                          √
2.05 债券期限                                                    √
2.06 债券利率                                                    √
2.07 利息支付                                                    √
2.08 担保事项                                                    √
2.09 转股期                                                      √
2.10 转股价格的确定                                              √
2.11 转股价格的调整及计算方式                                    √
2.12 转股价格向下修正条款                                        √
2.13    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法                      √
2.14    赎回条款                                                              √
2.15    回售条款                                                              √
2.16    转股年度有关股利的归属                                                √
2.17    向原股东配售的安排                                                    √
2.18    债券持有人会议相关事项                                                √
2.19    本次募集资金用途                                                      √
2.20    募集资金存管                                                          √
2.21    本次决议的有效期                                                      √
 3      关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案                          √
        关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可                      √
 4
        行性分析报告》的议案
 5      关于前次募集资金使用情况报告的议案                                    √
        关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填                      √
 6
        补措施以及承诺》的议案
        关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的                      √
 7
        议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可                      √
 8
        转换公司债券相关事宜的议案
        关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）                   √
 9
        的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已经公司第七届董事会第十一次及第七届监事会第七次会议审议
通过，相关议案内容于 2020 年 9 月 29 日在公司指定披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交
易所网站。
2、 特别决议议案：1-9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项


     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重
         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象

    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股            601609      金田铜业            2020/10/9

    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。

    (四)    其他人员。

五、     会议登记方法

    （一）登记方式
    1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡。
     2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和
上海证券交易所股票账户复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加
盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
     3、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
     （二）登记时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）9：30-11：30，13：00-16：
30
     （三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号董秘办（办公楼
7008 办公室）

六、     其他事项


（一）会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号

邮政编码：315034

（二）会议费用

会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。
                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书


       报备文件

公司第七届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 14
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权

 1   关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

2.01 发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 发行方式和发行对象

2.05 债券期限

2.06 债券利率

2.07 利息支付

2.08 担保事项

2.09 转股期

2.10 转股价格的确定

2.11 转股价格的调整及计算方式

2.12 转股价格向下修正条款

2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
     法

2.14 赎回条款

2.15 回售条款

2.16 转股年度有关股利的归属

2.17 向原股东配售的安排

2.18 债券持有人会议相关事项

2.19 本次募集资金用途

2.20 募集资金存管

2.21 本次决议的有效期

 3   关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

     关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可
 4
     行性分析报告》的议案
 5   关于前次募集资金使用情况报告的议案

     关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
 6
     补措施以及承诺》的议案
     关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的
 7
     议案
     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
 8
     可转换公司债券相关事宜的议案
     关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）
 9
     的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年    月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。