证券代码：601609          证券简称：金田铜业          公告编号：2021-018



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》
    同意聘任梁刚先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
    梁刚先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自 2006 年 7 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司品质部品质管理员、
集团办秘书、技术开发部副经理，宁波金田铜管有限公司副经理、总经理，公司
助理总裁、董事长助理等职务，现任公司助理总裁，同时担任宁波金田铜管有限
公司执行董事及总经理、江苏兴荣铜业有限公司董事长、江苏兴荣兆邦金属有限
公司董事长、金田铜业（越南）有限公司主席、金田铜业日本株式会社董事。
    截至目前，梁刚先生持有本公司股票 4,716,000 股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信
被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任傅万成先生为公司副总经理的议案》
    同意聘任傅万成先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
    傅万成先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 7 月至 2011 年 2 月在宁波韵升高新技术研究院、宁波韵升机电工程研究
所任科员、办公室副主任；2011 年 5 月起在公司以及公司下属子公司任职。历
任公司行政部综合管理科副科长，宁波杰克龙精工有限公司总经办副主任，宁波
科田磁业有限公司总经办副主任、车间主任、总经理助理、副总经理、总经理以
及公司助理总裁等职务，现任公司助理总裁，同时担任宁波科田磁业有限公司执
行董事、总经理。
    截至目前，傅万成先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事发表了同意的独立意见。


   特此公告。


                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 1 日