证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2021-028

债券代码：113046          债券简称：金田转债



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 13 日以书面、电子

邮件方式发出，于 2021 年 4 月 23 日在公司五楼 5001 会议室召开。本次会议由

公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及

高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召

开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将在 2020 年年度股东大会听取。
    （四）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司
2021 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-031）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2021 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-032）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2021 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021
年度委托理财额度的公告》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年度内部控
制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （十四）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （十六）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
第一季度报告》及其正文。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 26 日