证券代码：601609            证券简称：金田铜业         公告编号：2021-030

债券代码：113046            债券简称：金田转债



                宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                     2020 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）；
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确；
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波金田铜业（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
512,243,529.31 元,母公司实现的净利润为 441,479,992.08 元；截至 2020 年 12
月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 582,700,303.05 元。公司 2020 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预
案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.06 元（含税）。截至 2021
年 4 月 23 日，公司总股本 1,456,969,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 154,438,714.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司
现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.15%。本年度公
司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，本次利润
分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事审阅了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，发表独立意
见如下：
    本次董事会审议的 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司
现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，不存在
损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意公司拟定的利润分
配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认
为，公司 2020 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相
关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分
配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、
稳定、健康发展，同意公司 2020 年度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因
素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
   （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。



                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 26 日