宁波金田铜业（集团）股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大
会各项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保
障公司和全体股东的利益。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

     一、经营业绩与成果

    报告期内，受新冠疫情影响，全球经济震荡。公司全力做好疫情防控，快速
实现复工复产，确保产能建设项目高效推进，实现产品、客户双升级。报告期内，
实现主营业务收入 446.72 亿元，同比增加 22.28%；实现归属于上市公司股东的
净利润 5.12 亿元，同比增长 3.62%。其中各类铜及铜产品总产量达到 137.62 万
吨，同比增长 24.89%，创历史新高；稀土永磁材料实现主营业务收入 5.53 亿元，
同比增长 8.03%。
    公司积极落实战略发展规划，各项重大建设项目有序推进，在产业布局、产
能扩张、产品及客户升级、研发创新、数字化建设等方面取得了显著的成绩。重
点工作如下：

    （一）坚持战略引领，持续优化产业布局
    1、坚持战略引领
    报告期内，公司完成对十三五战略的复盘，并与国际知名咨询公司合作，完
成十四五战略规划的编制。十四五规划明确了公司在产能布局、高精尖技术突破、
全球价值链布局、数字智能化驱动等业务领域的战略要求，树立了“成为世界级
的铜产品和先进材料专家”的战略目标。公司在十四五规划的引领下，进一步优
化集团管控模式及组织架构，并将公司战略分解到各业务单元，为十四五期间高
质量发展奠定基础。
    2、优化产业布局
    报告期内，公司克服疫情不利影响，加快推进产业布局和重点项目建设。公
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司“年产 4 万吨高精度铜合金带材项目”、“年产 35 万吨高导高韧铜线项目”
等 IPO 募投项目已于 2020 年下半年投产；“年产 8 万吨热轧铜带项目”、“年
产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目”、“广东金田铜业高端铜基新材料项目”等
可转债募投项目按计划有序推进；加上广东金田（二期）、重庆、江苏等基地的
项目建设，公司将在十四五期间实现产能大幅提升，并发展成为世界级铜加工企
业。

       （二）专注主业升级，拓展高端应用领域
    1、深耕重点细分领域
    为实现国家“碳中和”目标，公司着重开拓风电、光伏等清洁能源领域业务，
重点发展高强、高导、高精度等新型高端铜基合金新材料，持续深化与国家电网、
宁德时代、阳光电源等行业标杆客户的合作，推进公司产品向精加工、深加工、
定制化加工等高端应用领域延伸。
    2、拓展高端产品应用
    公司精密合金线材等产品在 5G 基站、控制中心等多个模块深化应用，报告
期内应用于 5G 领域的产品销量突破 2700 吨；公司稀土磁性材料、高精密铜带等
产品在新能源汽车领域（驱动电机、充电桩、电池组件等）的应用继续深化，报
告期内销量达 4700 余吨；公司高精密铜带等产品在特高压领域应用广泛，报告
期内销量达 26000 余吨；铜排、铜带等产品在大数据中心的信息传输、制冷散热
等领域得到广泛应用，报告期内销量达 2500 余吨；公司铜排等产品深入风电、
光伏等清洁能源领域，报告期内销量达 5200 余吨。
       （三）聚焦产品研发，实现关键技术突破
    1、聚焦核心产品，推动产品升级
    报告期内，公司与中南大学合作研发的“5G 通讯均热板用蚀刻无形变高强
高锡 CuSnP 合金高精度带材关键技术研发及产业化”项目入选宁波市关键核心技
术应急攻关计划，该项目旨在解决 5G 均热板用铜带蚀刻形变、导热不均匀等技
术难题；“高强高导铜合金关键制备技术研究”项目被列入宁波市 2025 科技创
新重大专项，已实现关键技术突破，达到行业标准要求。
    报告期内，公司多项新产品实现量产并进入国际标杆客户供应链。摄像头用
高精度合金棒材开发完成，成功进入高端智能手机供应链；高精密铜排产品，成

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功进入高端新能源汽车供应链；光伏产业用漆包扁线、高强高延细晶黄铜带、新
能源车驱动电机用钕铁硼磁性材料、风力发电领域用无重稀土磁性材料都成功实
现量产；新能源车用漆包扁线进入小批量验证阶段。
    2、发挥平台优势，提升研发实力
    报告期内，公司发挥博士后工作站及国家级企业技术中心的平台优势，深入
推进 IPD 研发管理流程，持续完善配套激励措施，提升研发平台能力和管理水平。
“智能 IT 领域用低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体开发”、“纯电动汽车用高耐
温低成本烧结钕铁硼磁钢开发”、 核心电子器件用高弹耐蚀青铜合金棒材开发”
3 项区级重大攻关项目完成验收。
    截至 2020 年末，公司累计获得授权专利 221 项，其中发明专利 112 项；主
持和参与国家/行业标准 35 项。科田磁业钕铁硼永磁材料入选工信部第五批绿色
设计产品名单。

    （四）强化科技赋能，推进数字化建设
    1、高标准推进项目规划
    报告期，公司完成铜带 650 智能制造整体规划、高精度棒线智能物流及仓储
规划、磁业智能制造整体规划 3 个整体规划项目，努力打造具有金田特色的世界
一流智能化产线。
    2、加快智能工厂建设
    公司子公司金田新材料 AGV 智能物流项目，结合 MES、SCADA 等系统在行业
内首次实现成品自动搬运，打通产品物流信息流，为公司智能物流建立样板；铜
带车间通过 5G 网络覆盖、设备 5G 数采、AI 视频摄像分析、气体采集预警等场
景落地，实现车间的智能化、互联化和绿色化；磁业原材料智能仓项目，利用叉
车式 AGV 与 ERP、MES、WMS 多系统融合，提高存储效率；金田铜管车间被授予“宁
波市数字化车间”、“浙江省数字化车间”等荣誉称号。

    （五）坚持内生外引，推进全球化人才战略
    1、组织人才规划
    结合十四五战略规划要求，公司完成了十四五组织人才战略的编制，进一步
梳理组织架构、健全总部职能、优化管控模式并打造人才高地。公司围绕产能布
局及业务需要，强化了产业部、事业部职能，并对干部任职资格以及薪酬体系进
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行了优化和完善，为公司十四五发展奠定组织人才基础。
    2、加强员工教育培训
    报告期内，金田大学在完善“师、课、台、场、库”等教育培训资源的基础
上，设立三大管理分院，搭建培训管理数字化平台，构建四大人才培养工程，分
层分类构筑人才发展的能力保障。报告期内，公司以金田大学为教育培训平台，
开展“‘训战评奖’理念规划实施培训项目”等系列人才培养项目，支撑人才赋
能发展；搭建“金田大学学位管理体系”，授予 43 名员工公司内部学位，为建
设企业内部智库奠定基础。

    （六）借力资本市场，实现跨越式发展
    2020 年 4 月，公司成功完成 A 股股票发行上市工作，募集资金 15.85 亿元。
公司利用上市平台，进一步优化公司治理架构，提升自身的信息披露以及内部控
制水平。报告期内，公司积极利用资本市场，筹划并推进可转换公司债券项目，
截止目前，公司已完成可转债发行，募集资金 15 亿元，进一步推进公司产能扩
张和高质量发展。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会召开情况
    各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作
细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。
    2020 年度公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集与召开程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。全体董事勤勉尽责，报告期
内，共审议了 49 项议案，审议事项包含公司募集资金使用、公司章程修订、定
期报告、公开发行可转换公司债券等事项。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2020 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会均严
格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会
的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东
大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东
的合法权益。

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    （三）各专门委员会运行情况
     董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，各委员分工明确，权责清晰，有效运作。2020 年，公司各董事
会专委会召开了 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会战略委员会会议、1 次
董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专
门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各
自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

    三、经营计划

    2021 年，公司将深入贯彻落实“一二三四五”战略指导方针，通过文化引
领、机制创新和标杆管理，以“TTCA”高效管理法为指引，打造团队能力“核心
圈”，激发组织战斗力，强化工业设计和数字化应用，秉持“严、细、实、快”
的工作作风，推动企业持续转型升级。重点围绕以下几个方面开展工作：
    （一）优质高效推进产能建设
    坚定落实公司战略，加快产能的扩建步伐。推进“年产 8 万吨热轧铜带项目”、
“年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目”、 广东金田铜业高端铜基新材料项目”
等可转债募投项目在 2021 年实现投产；推进重庆基地于 2022 年初实现试生产。
上述生产线均采用国际一流的装备，高度实现自动化、智能化、数字化，将有效
提升产品规模与质量，进而提升公司市场竞争力。
    （二）深化公司数字化建设
    2021 年，公司将利用数字化赋能业务经营，在数字化制造、数字化赋能研
发、数字化营销、数字化采购物流等方面提高数字化应用程度，在风险防范、降
本增效等方面发挥作用。公司将以智能制造研究院为依托，加快智能工厂的标杆
建设和推广工作。
    （三）强化科技研发实力
    在十四五战略目标的指引下，2021 年，公司将持续优化 IPD 研发管理体系，
完善研发长效激励机制，以目标为导向，项目管理为抓手，推动科技研发跨越式
发展；继续加大研发投入，在 5G 及新能源汽车领域研发高强高导、屏蔽散热、
无铅环保等铜合金产品，同时在高性能磁钢、智能控制阀门等方面研发新品。
    （四）加快企业国际化布局
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    公司将聚焦国际化战略目标，以海外子公司为依托，深入推进国际品牌布局，
加强国际标杆大客户的开发与服务，提升公司产品的国际影响力与竞争力，并在
全球技术研发、深化产业链合作、国际化人才招聘、技术及装备引进等方面加快
步伐。


    2021 年，在公司战略目标的明确指引下，公司董事会及高管团队将恪尽职
守，抢抓机遇，努力推进公司高质量发展，为股东创造更大价值。




                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日




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