证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2021-050
债券代码：113046          债券简称：金田转债



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
              第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 8 日以书面、电子邮
件发出，会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董
事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年
5 月 13 日为首次授予日，向 174 名激励对象授予 2,459.50 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
    董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼国强、楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                           宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 13 日