证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2021-051
债券代码：113046          债券简称：金田转债



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、书面
方式发出，于 2021 年 5 月 13 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会
主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象
是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司
2021 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    综上，监事会同意以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，向 174 名激励对象授
予 2,459.50 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 13 日