证券代码：601609           证券简称：金田铜业        公告编号：2021-054
债券代码：113046           债券简称：金田转债



                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件、书
面方式发出，于 2021 年 5 月 21 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事
会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
       （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，与会监事认为：
    公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额
1.90 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合中国证监
会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流
动资金的议案是基于募集资金项目的付款计划做出的，有利于提高募集资金使用
效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。


                            宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                  2021 年 5 月 21 日