金田铜业:金田铜业第七届监事会第十五次会议决议公告2021-05-22
证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-054
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件、书
面方式发出,于 2021 年 5 月 21 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事
会主席余燕主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,与会监事认为:
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额
1.90 亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,符合中国证监
会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流
动资金的议案是基于募集资金项目的付款计划做出的,有利于提高募集资金使用
效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-056)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日