金田铜业:金田铜业第七届董事会第二十六次会议决议公告2021-07-01
证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-068
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 6 月 25 日以书面、电子
邮件发出,会议于 2021 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼
国强先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
审议通过《2020 年度企业社会责任报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金田
铜业 2020 年度企业社会责任报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日