证券代码：601609          证券简称：金田铜业        公告编号：2021-068
债券代码：113046          债券简称：金田转债



                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 25 日以书面、电子
邮件发出，会议于 2021 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼
国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:

    审议通过《2020 年度企业社会责任报告》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金田
铜业 2020 年度企业社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 30 日