证券代码：601609             证券简称：金田铜业            公告编号：2021-079

债券代码：113046             债券简称：金田转债



                宁波金田铜业（集团）股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月

13 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本

及修订<公司章程>的议案》。根据公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次

临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》，股东大会已同意授权董事会在完成限制性股票授予登记后，对《公司

章程》进行修改，并办理公司注册资本的变更登记。鉴于公司股东大会已对董事

会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股

东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、变更公司注册资本

    公司于 2021 年 5 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于

向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 5 月 13

日，2021 年 6 月 8 日公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，实际

授予 2,350.25 万股限制性股票，授予完成后，公司的注册资本由 145,696.90

万 元 增 加 至 148,047.15 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 145,696.90 万 股 增 加 至

148,047.15 万股。

    二、修订《公司章程》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程

指引》等相关规定，《公司章程》具体修订情况如下：

               修订前                                修订后

    第六条   公司注册资本为人民币         第六条   公司注册资本为人民币
145,696.90 万元。                     148,047.15 万元。

    第十九条        公司股份总数为        第十九条        公司股份总数为
145,696.90 万股，全部为普通股。       148,047.15 万股，全部为普通股。



    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议

通过后及时向登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案等相

关手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。



    特此公告。



                                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 16 日