金田铜业：金田铜业独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见2021-08-17
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》及《宁波金田铜业（集
团）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜
业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公
司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十七次会议审议
的相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
一、关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的独立意见
1、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及
其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和规范性文件的规定，在计划推
出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机
制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以
摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；
4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议
表决；
5、公司制订的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划
管理办法》符合上述相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司实施 2021 年员工持股计划，并同意将该持股
计划草案及摘要等文件提交公司股东大会审议。
二、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的独立意见
经审阅公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，我们认为：公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况和募集资金的实
际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公
司此次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大
会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
范 云
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，仅为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
谭锁奎
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，仅为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋夏云
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
年 月 日
