证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2021-081

债券代码：113046          债券简称：金田转债



               宁波金田铜业（集团）股份有限公司
              第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电子

邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司

董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-083）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。



             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                   2021 年 8 月 25 日