证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2022-019

债券代码：113046          债券简称：金田转债


                   宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                第七届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、
书面方式发出，于 2022 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，与会监事认为：
    1.公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》等有关规定；
    2.公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2021
年度的财务状况和经营成果；
    3.在提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告全文及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；

    4.我们保证 2021 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022
年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2022 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2022 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022
年度委托理财额度的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年度社会责
任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第七届监事会监事任期即将届满，本届监事会提名余燕女士、聂望
友先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通
过之日起计算。
    公司职工代表大会已选举丁利武先生为职工代表监事。
    监事候选人简历详见本公告附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
    在公司担任具体职务的监事，按所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度
领取薪酬，不另行发放监事薪酬；不在公司担任具体职务的监事，公司原则上不
发放薪酬和津贴，确有必要发放的，须经监事会和股东大会审议通过后执行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》
    监事会认为：本计划有利于推动公司稀土永磁材料业务的发展，提升公司核
心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发
展和长远利益。本次增资暨关联交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。

    公司关联监事余燕和王瑞回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二
分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于引入员工持股平台对全
资子公司实施增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，与会监事认为：
    1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
等有关规定；
    2.公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年第
一季度的财务状况和经营成果；
    3．在提出本意见前，没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；

    4.我们保证 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 19 日
   附件：候选人简历

    余燕女士:1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广

播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、

经理、总监，现任公司监事会主席、助理总裁。

    聂望友先生: 1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽

财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、税务师。历任宁波金田投资控股

有限公司经理助理、监事，现任宁波金田投资控股有限公司财务经理。