证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2022-033
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,249,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.0742
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事范云女士、宋夏云先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,232,736 99.9980 17,100 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,232,736 99.9980 17,100 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,736 99.9974 22,100 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,222,836 99.9969 22,100 0.0025 4,900 0.0006
11、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,836 99.9974 17,100 0.0019 4,900 0.0007
12、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,227,836 99.9974 17,100 0.0019 4,900 0.0007
13、 议案名称：关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,295,086 99.9454 22,000 0.0546 0 0.0000
14、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,232,736 99.9980 17,100 0.0020 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举楼国强为公司第八
15.01 873,176,754 99.9916 是
届董事会非独立董事
选举楼城为公司第八届
15.02 873,176,829 99.9916 是
董事会非独立董事
选举楼国君为公司第八
15.03 873,176,739 99.9916 是
届董事会非独立董事
选举杨建军为公司第八
15.04 873,176,739 99.9916 是
届董事会非独立董事
选举徐卫平为公司第八
15.05 873,176,738 99.9916 是
届董事会非独立董事
选举王永如为公司第八
15.06 873,192,838 99.9934 是
届董事会非独立董事
16、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
议案名称 得票数 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
选举谭锁奎为公司第八
16.01 873,184,739 99.9925 是
届董事会独立董事
选举吴建依为公司第八
16.02 873,176,818 99.9916 是
届董事会独立董事
选举宋夏云为公司第八
16.03 873,176,758 99.9916 是
届董事会独立董事
17、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举余燕为公司第八届
17.01 873,176,838 99.9916 是
监事会监事的议案
选举聂望友为公司第八
17.02 873,182,138 99.9922 是
届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2021 年度
4 利润分配预案 36,204,236 99.9389 22,100 0.0611 0 0.0000
的议案
关于公司 2022
6 年度对外担保 36,204,236 99.9389 22,100 0.0611 0 0.0000
计划的议案
关于公司开展
2022 年度原材
7 36,209,236 99.9527 17,100 0.0473 0 0.0000
料期货套期保
值业务的议案
关于公司开展
2022 年度外汇
8 36,209,236 99.9527 17,100 0.0473 0 0.0000
衍生品交易业
务的议案
关于续聘大华
会计师事务所
9 36,204,236 99.9389 22,100 0.0611 0 0.0000
（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案
关于公司董事
10 （非独立董事） 36,199,336 99.9254 22,100 0.0610 4,900 0.0136
薪酬的议案
关于独立董事
11 36,204,336 99.9392 17,100 0.0472 4,900 0.0136
津贴的议案
关于引入员工
持股平台对全
13 36,204,336 99.9392 22,000 0.0608 0 0.0000
资子公司实施
增资的议案
关于选举公司
第八届董事会
15.00 / / / / / /
非独立董事的
议案
选举楼国强为
公司第八届董
15.01 36,153,254 99.7982
事会非独立董
事
选举楼城为公
15.02 司第八届董事 36,153,329 99.7984
会非独立董事
选举楼国君为
公司第八届董
15.03 36,153,239 99.7982
事会非独立董
事
选举杨建军为
公司第八届董
15.04 36,153,239 99.7982
事会非独立董
事
选举徐卫平为
公司第八届董
15.05 36,153,238 99.7982
事会非独立董
事
选举王永如为
公司第八届董
15.06 36,169,338 99.8426
事会非独立董
事
关于选举公司
第八届董事会
16.00 / / / / / /
独立董事的议
案
选举谭锁奎为
16.01 36,161,239 99.8203
公司第八届董
事会独立董事
选举吴建依为
16.02 公 司 第 八 届 董 36,153,318 99.7984
事会独立董事
选举宋夏云为
16.03 公 司 第 八 届 董 36,153,258 99.7982
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、14 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、参与本次增资（议案 13）的股东及其关联方已回避表决；
3、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所
律师：张复兴律师、谢亨华律师
2、 律师见证结论意见：
北京市鑫河律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2022 年 5 月 13 日