证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2022-048
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 833,604,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3468
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生
因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.04 议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.06 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.07 议案名称：利息支付
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,578,250 99.9967 26,700 0.0033 0 0.0000
2.08 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.09 议案名称：转股期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.11 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.12 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.13 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.14 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.15 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.16 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.17 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.19 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
2.21 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以
及承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 833,575,250 99.9964 29,700 0.0036 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合公开发
1 行可转换公司债券条 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
件的议案
2.01 发行证券的种类 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.02 发行规模 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.04 发行方式和发行对象 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.05 债券期限 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.06 债券利率 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.07 利息支付 295,500 91.7132 26,700 8.2868 0 0.0000
2.08 担保事项 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.09 转股期 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.10 转股价格的确定 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
转股价格的调整及计
2.11 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
算方式
转股价格向下修正条
2.12 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
款
2.13 转股股数确定方式以 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
及转股时不足一股金
额的处理方法
2.14 赎回条款 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.15 回售条款 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
转股年度有关股利的
2.16 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
归属
2.17 向原股东配售的安排 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
债券持有人会议相关
2.18 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
事项
2.19 本次募集资金用途 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.20 募集资金存管 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
2.21 本次决议的有效期 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
关于公司《公开发行可
3 转换公司债券预案》的 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
议案
关于公司《公开发行可
转换公司债券募集资
4 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
金运用的可行性分析
报告》的议案
关于前次募集资金使
5 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
用情况报告的议案
关于公司《公开发行可
转换公司债券摊薄即
6 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
期回报及填补措施以
及承诺》的议案
关于公司《可转换公司
7 债券之债券持有人会 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
议规则》的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
8 次公开发行可转换公 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
司债券相关事宜的议
案
关于公司未来三年股
9 东分红回报规划（2022 292,500 90.7821 29,700 9.2179 0 0.0000
年-2024 年）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所
律师：张复兴律师、谢亨华律师
2、 律师见证结论意见：
北京市鑫河律师事务所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 16 日