证券代码：601609          证券简称：金田铜业        公告编号：2022-050
债券代码：113046          证券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 14 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司及激励对象均已满足《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，根据 2021 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，
并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 166 人，
可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 9,062,960 股，占目前公司总股
本 148,048.2102 万股的 0.61%。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼国强、楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
       （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施
的 2021 年限制性股票激励计划中，首次授予的 3 名激励对象已离职，2 名激励
对象调岗且不再属于激励对象范围，4 名激励对象个人层面评价等级未达到 A 等
级，8 名激励对象职务变更但仍在公司或公司下属子公司内任职，公司将回购注
销上述激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 575,040
股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公
告编号：2022-053）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼国强、楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
       （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了 2020 年度
利润分配预案，并于 2022 年 6 月 17 日公司披露了《2020 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2021-064），本次利润分配以方案实施前的公司总股本
1,480,471,500 股为基数，每股派发现金红利 0.106 元（含税），共计派发现金
红利 156,929,979.00 元（含税）。

    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年度
利润分配预案，并于 2022 年 6 月 9 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2022-046），本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），每 10 股派发现金红利 1.10
元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定应对回购价格进行调整，2021 年限制性股票激励计划
的回购价格由 5.11 元/股调整至 4.894 元/股，若涉及支付利息的情形，则加算
同期银行存款利息。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2022-054）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事楼国君、杨建军、徐卫平、王永如作为本次限制性股票激励计划的激励
对象，对本议案回避表决；董事楼国强、楼城作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
    公司拟将证券简称“金田铜业”变更为“金田股份”，变更后的证券简称能
有效覆盖公司的主营业务，与公司的战略布局更加匹配，同时有利于降低市场对
公司业务的认知偏差。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 20 日