证券代码：601609          证券简称：金田铜业         公告编号：2022-051
债券代码：113046          证券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，
首次授予部分第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第
一个解除限售期解除限售条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。
    综上，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并
为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 166 人，可
申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 9,062,960 股，占公司目前总股本
148,048.2102 万股的 0.61%。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，首次授予的 3 名激励对象已离职，2 名激励对象调岗且不再属于激励
对象范围，4 名激励对象个人层面评价等级未达到 A 等级，8 名激励对象职务变
更但仍在公司或公司下属子公司内任职，公司将回购注销上述激励对象已获授但
尚未解除限售的全部或部分限制性股票。监事会同意公司回购注销上述激励对象
全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 575,040 股。
    公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
    监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2022-053）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权
对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符
合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 5.11 元/股调整
为 4.894 元/股，若涉及支付利息的情形，则加算同期银行存款利息。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田铜业关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2022-054）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。


                             宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 20 日