证券代码：601609          证券简称：金田股份        公告编号：2022-070
债券代码：113046          证券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 29 日