证券代码：601609           证券简称：金田股份          公告编号：2022-076

   债券代码：113046           债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

   14 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公

   司章程>的议案》。

        2022 年 4 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，公司通过可转换公司债券转股新增

   股本 837 股，同时，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》，公司回购注销

   17 名激励对象已获授但尚未解除限售的 575,040 股限制性股票，本次回购注销

   事项已于 2022 年 8 月 23 日办理完毕。公司总股本由 1,480,481,730 股变更为

   1,479,907,527 股。

        根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的

   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事

   宜的议案》，以及公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审

   议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司

   股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需

   再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

                修订前                                    修订后

    第六条   公司注册资本为人民币             第六条   公司注册资本为人民币
148,048.1730 万元。                      147,990.7527 万元。
    第二十条   公 司 股 份 总 数 为         第二十条   公 司 股 份 总 数 为
148,048.1730 万股，全部为普通股。       147,990.7527 万股，全部为普通股。

       此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所

   网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。



       特此公告。



                                    宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 14 日