证券代码：601609          证券简称：金田股份        公告编号：2022-075
债券代码：113046          证券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 9 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-076）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司原证券事务代表魏驭时先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职
务，调整后仍在公司其他部门任职。鉴于魏驭时先生因职务变动不再担任公司证
券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，公司董事会同意聘任夏露女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 14 日
附件：

    夏露女士：1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。2017 年 6 月至 2020
年 6 月曾任宁波杉杉股份有限公司证券事务专员，2020 年 6 月起在宁波金田铜
业（集团）股份有限公司工作，历任董秘办证券事务主管、科长助理，现任公司
董秘办证券事务科科长、证券事务代表。