证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2022-079

债券代码：113046          债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2022 年 9 月 23 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-080）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 23 日