证券代码：601609          证券简称：金田股份        公告编号：2022-094
债券代码：113046          证券简称：金田转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 7 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼国强先
生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，董事会同意聘任王意杰先生为公司副总经理（简历附后），
任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

    根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼国君先
生为公司第八届董事会战略委员会委员（简历附后），与楼国强先生、谭锁奎先
生组成公司第八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 7 日
    附件：简历



    王意杰先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太

原理工大学，本科学历，中国共产党党员，中级冶金工程师。2010 年 2 月起在

公司及下属子公司宁波金田有色金属材料有限公司、宁波金田电材有限公司等工

作，历任子公司技术员、车间主任、经理助理、副总经理、总经理以及公司总监、

助理总裁等职，现任公司副总经理，同时担任宁波金田高导新材料有限公司执行

董事。


    楼国君先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭
州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党
员，高级经济师。1993 年 10 月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副
董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。