证券代码：601609         证券简称：金田股份          公告编号：2023-018

债券代码：113046         债券简称：金田转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                 关于监事辞职及补选监事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年
3 月 7 日收到余燕女士的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第八届监事
会主席、监事的职务。辞去上述职务后，余燕女士将继续在公司任职。根据《公
司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定，余燕女士的辞职将导致公司监事
会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，余燕女士的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，余燕女士仍将继续按照
有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。余燕女士在任职期
间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所
做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2023 年 3 月 7 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补
选第八届监事会监事的议案》。公司将补选第八届监事会监事，提名杨玉清女士
为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之
日起至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 7 日
附件：
    杨玉清女士：1978 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。
1998 年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会
计、财务经理，现任公司产业部助理。