证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2023-019

债券代码：113046          债券简称：金田转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 7 日以书面、电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼国强先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，召开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司监事会于 2023 年 3 月 7 日上午召开了第八届监事会第八次会议，审议
通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，鉴于上述监事会审议的事项尚需
提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会以书面形式提议召开临时股
东大会。经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法
合规；监事会提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会决定于
2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 7 日