证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2023-016

债券代码：113046          债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，召开程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：

    （一）审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选第八
届监事会监事，提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于监事辞职及补选监
事的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

                                    2023 年 3 月 7 日
附件：候选人简历

    杨玉清女士：1978 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。

1998 年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本

会计、财务经理，现任公司产业部助理。