金田股份                           2023 年第二次临时股东大会会议资料




宁波金田铜业（集团）股份有限公司
    （Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.）




           2023 年第二次临时股东大会

                       会
                       议
                       资
                       料


                股票代码：601609
                股票简称：金田股份
金田股份                                     2023 年第二次临时股东大会会议资料




                               目       录
一、金田股份 2023 年第二次临时股东大会会议须知...................... 2

二、金田股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程...................... 3

三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 .............................. 4

1、关于选举公司第八届监事会监事的议案............................... 4




                                    1
金田股份                                      2023 年第二次临时股东大会会议资料

                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定
本须知。
     一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
     二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自
觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
     四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会
主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发
言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓
名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上
不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股
东不得再进行发言或提问。
     五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信
息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
     六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记
名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
     七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护
股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，
不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。




                                   2
金田股份                                        2023 年第二次临时股东大会会议资料



                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司

                  2023 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议召开基本情况
    （一）现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:00
    （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 3 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
     （三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     （四）会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会
议室
     （五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
     （六）主持人：董事长楼国强先生
       二、会议议程：
     （一）现场会议签到；
     （二）宣布到会股东（或股东代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股
东大会开始；
     （三）现场推举计票人、监票人；
     （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
     （五）宣读会议议案：
     1、关于选举公司第八届监事会监事的议案
     （六）股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
     （七）股东及股东代表对各项议案进行表决；
     （八）休会，统计表决结果；
     （九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；
     （十）律师宣读股东大会法律意见书；
     （十一）宣布会议结束。



                                      3
金田股份                                      2023 年第二次临时股东大会会议资料



议案一：



               关于选举公司第八届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选第八
届监事会监事，提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第八届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。


     请各位股东及股东代表予以审议。




                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 23 日




                                      4
金田股份                                      2023 年第二次临时股东大会会议资料


附件：候选人简历

     杨玉清女士：1978 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。
1998 年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本
会计、财务经理，现任公司产业部助理。




                                    5