宁波金田铜业（集团）股份有限公司

                      2022 年度董事会工作报告

    2022 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大
会各项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保
障公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

     一、经营业绩与成果

    2022 年，面临国内外复杂多变的外部环境，公司坚持战略引领，抢抓项目
建设，加快产品、客户双升级，深化公司产品在新能源等领域的应用，扎实有效
地推进各项经营管理工作。报告期内，公司实现主营业务收入 922.68 亿元，同
比增加 23.63%，公司重点开展了以下工作：
    （一）推进项目建设，夯实发展根基
    公司专注主业，致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前，公司七
大产业基地的产销联动优势逐步显现，有效满足客户一站式铜材采购需求。2022
年，公司实现铜及铜合金材料总产量 174.82 万吨，同比增长 15.55%；对外销量
161.04 万吨，同比增长 20.88%，产销规模创历史新高。
    报告期内，公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，进一步满足新能
源汽车、光伏等行业应用；“年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”建设进展
顺利，项目达产后年度电磁扁线产能将提升至 6 万吨；包头基地“年产 8,000
吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”已进入工程建设阶段，预计一期项
目将于 2023 年年底前投产；宁波基地“年产 8 万吨热轧铜带项目”、“年产 5
万吨高强高导铜合金棒线项目”、广东基地和重庆基地均已实现投产，公司产品
的市场份额进一步提升。
    新建项目达产后将进一步优化公司在新能源汽车、储能电站、5G 基站、IGBT
半导体材料、精密机械制造等高端领域产能布局，进一步提升公司产品附加值及
盈利水平。

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    （二）抢抓市场机遇，推进产业升级
   公司以战略规划为指引，全面落实产品结构升级，在新能源、新材料、高端
装备等领域市场实现高速增长，为公司高质量发展创造第二曲线。报告期内，公
司应用于新能源领域的铜产品销量 17.32 万吨，其中应用于新能源车领域的铜产
品销量约 11.12 万吨，同比增长 242%；应用于光伏、风电领域的铜产品销量 6.20
万吨，同比增长 42%，公司铜产品在新兴领域的应用持续深化，市场占有率继续
提升。
   1、新能源电磁扁线
    报告期内，公司依靠产品及研发优势，在新能源扁线电机领域持续发力，与
世界一流主机厂商及电机供应商开展深度合作。目前公司共有 89 项新能源电磁
扁线开发项目，已定点 35 项。公司在新能源高压平台（800V）电磁线方面凭借
高 PDIV、超长抗电晕以及超强耐油性能优势，获得众多客户的认可，目前共有
15 个高压平台项目获得定点，并与多家战略客户达成合作意向，已实现多个 800V
高压平台电磁扁线项目的批量供货。
    2、车规级 IGBT 散热用铜材
   公司通过自主开发的复合脱氧除氢技术和装备，稳定控制铜材氧含量，实现
车规级 IGBT 散热用铜材的批量生产。报告期内，该领域完成 2 项发明专利申请，
车规级 IGBT 散热用铜材销量同比增长 513%。
   3、稀土磁性材料
    报告期内，公司稀土磁性材料实现主营业务收入 14.28 亿元，同比增长
36.34%。在新能源汽车及汽车零部件领域，公司新能源汽车扁线电机用磁性材料
产品已获得国内知名汽车电机供应商定点；同时，公司继续拓展风电、高效节能
电机、变频节能空调等领域市场，深化与下游客户的合作关系。
    （三）发挥产品优势，促进低碳发展
    公司深耕再生铜领域 30 余年，是全球少数集再生铜回收、提纯、加工、深
加工于一体的全闭环企业，自主研发的“低碳再生铜材料”在保证性能可靠的前
提下，可大幅降低碳排放量。
    报告期内，公司与多家世界知名客户形成深度合作，联合研发出多款低碳再
生铜材料，为消费电子、新能源等领域客户提供一站式低碳再生产品解决方案；

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目前，公司研发的低碳再生铜材已通过 SCS 再生产品认证，多款低碳再生铜产品
通过客户认证并实现量产；公司主持制定的《GB/T 38471 再生铜原料》标准荣
获浙江省标准创新重大贡献奖。
   （四）聚焦科技创新，创造客户价值
   公司坚持科技研发创新，努力创造客户价值。报告期内，公司研发的无氧铜
加工产品获得多家战略客户认可，应用于 5G 通讯散热组件、真空器件、磁控管
组件等领域；公司开发的超高强度铜镍硅铜材，应用于 5G 通讯连接器领域，实
现部分进口材料替代。
   公司加强产学研深度融合，提高科技成果转化和产业化水平。报告期内，公
司与中南大学合作的《均热板用蚀刻无形变 CuSnP 合金高精度带材》项目实现量
产，为 5G 通讯等热管理系统均热板用铜合金发展提供材料支撑，该项目获发明
专利 7 项，并获得中国有色金属工业协会科学技术三等奖、宁波市科技进步三等
奖。
       （五）强化生产管理，实现提质增效
    公司坚持高质量发展理念，不断完善生产管理指标体系，促进生产经营提质
增效。报告期内，公司持续推进节能降耗项目，进一步提升能源利用效率，降低
生产成本；通过与全球知名企业合作，提升质量标准，优化大客户试样标准与流
程；整合研发资源，攻克关键技术，使高强高导合金材料产线实现降本增效。
       （六）深化数字变革，改善运营效率
   公司坚持数字化赋能高质量发展，把数字化作为企业转型的重要抓手，致力
打造成为行业数字化标杆企业。报告期内，公司结合工业设计理念，以中台思路
全面推进工艺质量标准体系及工厂数字化场景、数据应用建设，实现接单质量设
计自动化、实验检测集成化、质量追溯平台化；公司省级未来工厂、云文档等多
个数字化转型项目建设落地，生产运营及管理水平持续提升，为公司提升客户价
值提供数字化保障。
       （七）加强人才培养，提升竞争实力
    企业的竞争是人才的竞争。报告期内，公司不断开展企业文化传承、管理智
慧萃取、科研成果转化及人才梯队培养等工作；以训练体系为核心，针对岗位开
发了配套训练体系，统筹人才能力提升建设；发挥组织优势，开展关键岗位人才
培养项目，落实人才培养理念，全面提升员工素养及工作技能。
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    二、董事会日常工作情况

    鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，公司于 2022 年 5 月 12 日召开股
东大会，选举产生第八届董事会，任期 3 年，报告期内公司完成了换届选举工作。
    （一）董事会召开情况
    各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作
制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。
    2022 年度公司董事会共召开 14 次会议，会议的召集与召开程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。公司董事均能忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规精神。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会均严
格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会
的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东
大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东
的合法权益。

    （三）各专门委员会运行情况
     董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，各委员会分工明确，权责清晰，有效运作。2022 年，公司董事
会审计委员会召开了 4 次会议、董事会战略委员会召开了 2 次会议、董事会提
名委员会召开了 3 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。公司董
事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

    三、经营计划

    2023 年，公司将深入落实战略指导方针，牢固树立“人才致胜”的发展意
识，始终把组织人才、变革创新作为工作重心，坚持产品、客户双升级，全力推
动精益生产与数字化转型，打造卓越产品力，努力推进战略落地及业绩提升。公
司将重点围绕以下几个方面开展工作：
    （一）深化组织变革，强化人才管理

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    企业的竞争是人才的竞争。公司结合十四五战略发展要求，落实高效管理方
法，持续深化组织变革、激发团队活力，优化管控模式，打造专业化、知识化、
年轻化的人才队伍，为公司十四五发展奠定组织人才基础。
    （二）加快项目落地，拓展高端产能建设
    坚定落实公司战略，加快高新产能的扩建步伐。推进“年产 4 万吨新能源汽
车用电磁扁线项目”、包头“年产 8,000 吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件
项目”等项目的建设，为公司可持续增长奠定坚实的基础，进一步提升客户服务
水平与公司盈利能力。
    （三）推进产品客户双升级，打造卓越产品力
    公司将致力于推进可持续发展战略，全面提升客户服务水平，继续推进产品、
客户双升级。一方面，不断提升生产管理水平，充分发挥装备优势、技术优势、
管理优势，打造卓越产品力；同时，深度挖掘客户需求，开拓新兴市场，进一步
拓展公司在新能源汽车、5G 通讯、智能电网、轨道交通、半导体芯片及 IGBT 等
领域应用，提升公司可持续发展能力与盈利水平。
    （四）落实数字化战略，全面提升经营管理
    公司聚焦智能制造和智慧经营，全力推动数字化转型战略落地，不断强化数
字化赋能与建设，持续拓展数字化技术在研发、生产、销售和管理等领域应用，
加快智能工厂规划和智能物流建设，全面拓展数字化创新转型工作，助力公司十
四五战略目标的达成。
    （五）坚持科技创新，不断增强核心竞争力
    公司坚持科技创新助力高质量发展，紧跟可持续发展趋势，加强原创技术供
给，不断优化产品质量，在做大做强做优产品的基础上，持续向产品精加工、深
加工、定制化加工等高端应用领域延伸，发展先进生产工艺，实现制造专业化、
服务个性化，进一步增强公司核心竞争力。
    （六）利用全球资源，加快推进国际化进程
    公司秉承“融现代科技，铸世界品牌”的理念，坚持“世界资源为我所用”，
积极贯彻落实政府提出的国内国际市场“双循环”的战略部署，持续优化海外布
局，巩固全球供应链体系，加强与国际专家的技术合作，引进全球一流的人才以
及生产装备，加快推进公司国际化进程。

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   2023 年，在公司战略目标的明确指引下，公司董事会及高管团队将恪尽职
守，抢抓机遇，努力推进公司高质量发展，为股东创造更大价值。




                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日




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