金田股份:金田股份2022年董事会工作报告2023-04-29
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定,积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责,坚决执行股东大
会各项决议,继续强化内控管理,加快技术创新和管理创新,恪尽职守,有效保
障公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下:
一、经营业绩与成果
2022 年,面临国内外复杂多变的外部环境,公司坚持战略引领,抢抓项目
建设,加快产品、客户双升级,深化公司产品在新能源等领域的应用,扎实有效
地推进各项经营管理工作。报告期内,公司实现主营业务收入 922.68 亿元,同
比增加 23.63%,公司重点开展了以下工作:
(一)推进项目建设,夯实发展根基
公司专注主业,致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前,公司七
大产业基地的产销联动优势逐步显现,有效满足客户一站式铜材采购需求。2022
年,公司实现铜及铜合金材料总产量 174.82 万吨,同比增长 15.55%;对外销量
161.04 万吨,同比增长 20.88%,产销规模创历史新高。
报告期内,公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模,进一步满足新能
源汽车、光伏等行业应用;“年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”建设进展
顺利,项目达产后年度电磁扁线产能将提升至 6 万吨;包头基地“年产 8,000
吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”已进入工程建设阶段,预计一期项
目将于 2023 年年底前投产;宁波基地“年产 8 万吨热轧铜带项目”、“年产 5
万吨高强高导铜合金棒线项目”、广东基地和重庆基地均已实现投产,公司产品
的市场份额进一步提升。
新建项目达产后将进一步优化公司在新能源汽车、储能电站、5G 基站、IGBT
半导体材料、精密机械制造等高端领域产能布局,进一步提升公司产品附加值及
盈利水平。
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(二)抢抓市场机遇,推进产业升级
公司以战略规划为指引,全面落实产品结构升级,在新能源、新材料、高端
装备等领域市场实现高速增长,为公司高质量发展创造第二曲线。报告期内,公
司应用于新能源领域的铜产品销量 17.32 万吨,其中应用于新能源车领域的铜产
品销量约 11.12 万吨,同比增长 242%;应用于光伏、风电领域的铜产品销量 6.20
万吨,同比增长 42%,公司铜产品在新兴领域的应用持续深化,市场占有率继续
提升。
1、新能源电磁扁线
报告期内,公司依靠产品及研发优势,在新能源扁线电机领域持续发力,与
世界一流主机厂商及电机供应商开展深度合作。目前公司共有 89 项新能源电磁
扁线开发项目,已定点 35 项。公司在新能源高压平台(800V)电磁线方面凭借
高 PDIV、超长抗电晕以及超强耐油性能优势,获得众多客户的认可,目前共有
15 个高压平台项目获得定点,并与多家战略客户达成合作意向,已实现多个 800V
高压平台电磁扁线项目的批量供货。
2、车规级 IGBT 散热用铜材
公司通过自主开发的复合脱氧除氢技术和装备,稳定控制铜材氧含量,实现
车规级 IGBT 散热用铜材的批量生产。报告期内,该领域完成 2 项发明专利申请,
车规级 IGBT 散热用铜材销量同比增长 513%。
3、稀土磁性材料
报告期内,公司稀土磁性材料实现主营业务收入 14.28 亿元,同比增长
36.34%。在新能源汽车及汽车零部件领域,公司新能源汽车扁线电机用磁性材料
产品已获得国内知名汽车电机供应商定点;同时,公司继续拓展风电、高效节能
电机、变频节能空调等领域市场,深化与下游客户的合作关系。
(三)发挥产品优势,促进低碳发展
公司深耕再生铜领域 30 余年,是全球少数集再生铜回收、提纯、加工、深
加工于一体的全闭环企业,自主研发的“低碳再生铜材料”在保证性能可靠的前
提下,可大幅降低碳排放量。
报告期内,公司与多家世界知名客户形成深度合作,联合研发出多款低碳再
生铜材料,为消费电子、新能源等领域客户提供一站式低碳再生产品解决方案;
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目前,公司研发的低碳再生铜材已通过 SCS 再生产品认证,多款低碳再生铜产品
通过客户认证并实现量产;公司主持制定的《GB/T 38471 再生铜原料》标准荣
获浙江省标准创新重大贡献奖。
(四)聚焦科技创新,创造客户价值
公司坚持科技研发创新,努力创造客户价值。报告期内,公司研发的无氧铜
加工产品获得多家战略客户认可,应用于 5G 通讯散热组件、真空器件、磁控管
组件等领域;公司开发的超高强度铜镍硅铜材,应用于 5G 通讯连接器领域,实
现部分进口材料替代。
公司加强产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平。报告期内,公
司与中南大学合作的《均热板用蚀刻无形变 CuSnP 合金高精度带材》项目实现量
产,为 5G 通讯等热管理系统均热板用铜合金发展提供材料支撑,该项目获发明
专利 7 项,并获得中国有色金属工业协会科学技术三等奖、宁波市科技进步三等
奖。
(五)强化生产管理,实现提质增效
公司坚持高质量发展理念,不断完善生产管理指标体系,促进生产经营提质
增效。报告期内,公司持续推进节能降耗项目,进一步提升能源利用效率,降低
生产成本;通过与全球知名企业合作,提升质量标准,优化大客户试样标准与流
程;整合研发资源,攻克关键技术,使高强高导合金材料产线实现降本增效。
(六)深化数字变革,改善运营效率
公司坚持数字化赋能高质量发展,把数字化作为企业转型的重要抓手,致力
打造成为行业数字化标杆企业。报告期内,公司结合工业设计理念,以中台思路
全面推进工艺质量标准体系及工厂数字化场景、数据应用建设,实现接单质量设
计自动化、实验检测集成化、质量追溯平台化;公司省级未来工厂、云文档等多
个数字化转型项目建设落地,生产运营及管理水平持续提升,为公司提升客户价
值提供数字化保障。
(七)加强人才培养,提升竞争实力
企业的竞争是人才的竞争。报告期内,公司不断开展企业文化传承、管理智
慧萃取、科研成果转化及人才梯队培养等工作;以训练体系为核心,针对岗位开
发了配套训练体系,统筹人才能力提升建设;发挥组织优势,开展关键岗位人才
培养项目,落实人才培养理念,全面提升员工素养及工作技能。
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二、董事会日常工作情况
鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满,公司于 2022 年 5 月 12 日召开股
东大会,选举产生第八届董事会,任期 3 年,报告期内公司完成了换届选举工作。
(一)董事会召开情况
各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作
制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务。
2022 年度公司董事会共召开 14 次会议,会议的召集与召开程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。公司董事均能忠实、诚信、
勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规精神。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年,公司共召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会均严
格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,平等对待全体股东;在股东大会
的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序;认真贯彻执行股东
大会的各项决议,组织实施股东大会审议通过的各项工作,充分保障了全体股东
的合法权益。
(三)各专门委员会运行情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会,各委员会分工明确,权责清晰,有效运作。2022 年,公司董事
会审计委员会召开了 4 次会议、董事会战略委员会召开了 2 次会议、董事会提
名委员会召开了 3 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。公司董
事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
三、经营计划
2023 年,公司将深入落实战略指导方针,牢固树立“人才致胜”的发展意
识,始终把组织人才、变革创新作为工作重心,坚持产品、客户双升级,全力推
动精益生产与数字化转型,打造卓越产品力,努力推进战略落地及业绩提升。公
司将重点围绕以下几个方面开展工作:
(一)深化组织变革,强化人才管理
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企业的竞争是人才的竞争。公司结合十四五战略发展要求,落实高效管理方
法,持续深化组织变革、激发团队活力,优化管控模式,打造专业化、知识化、
年轻化的人才队伍,为公司十四五发展奠定组织人才基础。
(二)加快项目落地,拓展高端产能建设
坚定落实公司战略,加快高新产能的扩建步伐。推进“年产 4 万吨新能源汽
车用电磁扁线项目”、包头“年产 8,000 吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件
项目”等项目的建设,为公司可持续增长奠定坚实的基础,进一步提升客户服务
水平与公司盈利能力。
(三)推进产品客户双升级,打造卓越产品力
公司将致力于推进可持续发展战略,全面提升客户服务水平,继续推进产品、
客户双升级。一方面,不断提升生产管理水平,充分发挥装备优势、技术优势、
管理优势,打造卓越产品力;同时,深度挖掘客户需求,开拓新兴市场,进一步
拓展公司在新能源汽车、5G 通讯、智能电网、轨道交通、半导体芯片及 IGBT 等
领域应用,提升公司可持续发展能力与盈利水平。
(四)落实数字化战略,全面提升经营管理
公司聚焦智能制造和智慧经营,全力推动数字化转型战略落地,不断强化数
字化赋能与建设,持续拓展数字化技术在研发、生产、销售和管理等领域应用,
加快智能工厂规划和智能物流建设,全面拓展数字化创新转型工作,助力公司十
四五战略目标的达成。
(五)坚持科技创新,不断增强核心竞争力
公司坚持科技创新助力高质量发展,紧跟可持续发展趋势,加强原创技术供
给,不断优化产品质量,在做大做强做优产品的基础上,持续向产品精加工、深
加工、定制化加工等高端应用领域延伸,发展先进生产工艺,实现制造专业化、
服务个性化,进一步增强公司核心竞争力。
(六)利用全球资源,加快推进国际化进程
公司秉承“融现代科技,铸世界品牌”的理念,坚持“世界资源为我所用”,
积极贯彻落实政府提出的国内国际市场“双循环”的战略部署,持续优化海外布
局,巩固全球供应链体系,加强与国际专家的技术合作,引进全球一流的人才以
及生产装备,加快推进公司国际化进程。
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2023 年,在公司战略目标的明确指引下,公司董事会及高管团队将恪尽职
守,抢抓机遇,努力推进公司高质量发展,为股东创造更大价值。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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