证券代码：601609          证券简称：金田股份         公告编号：2023-034
债券代码：113046          债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                   关于聘任公司名誉董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）
于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公
司名誉董事长的议案》，同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长。
    楼国强先生作为公司创始人、实际控制人，历任公司董事长职务。他带领公
司专注于铜加工领域，坚持实业为本，持续创新变革，坚持做大做强和可持续发
展战略，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。
    名誉董事长并非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相
关义务。董事会一致同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长，继续为公司发展提
供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。


    特此公告。




                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日