证券代码：601609          证券简称：金田股份          公告编号：2023-032
债券代码：113046          债券简称：金田转债



           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、书面
方式发出，于 2023 年 4 月 27 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会
主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并表决通过以下议案：
    (一)   审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)   审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)     审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，与会监事认为：
    1.公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》等有关规定；
    2.公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2022
年度的财务状况和经营成果；
    3.在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告全文及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；

    4.我们保证 2022 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)     审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)     审议通过《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业
务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)     审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)     审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年度委托理财额度的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)     审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)     审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十一) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十二) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十三) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集
资金使用情况报告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十四) 审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审核，与会监事认为：
    1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
等有关规定；
    2.公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第
一季度的财务状况和经营成果；
    3．在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；

    4.我们保证 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议
事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长
向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：
2023-048）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。

                                宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 28 日