证券代码：601609           证券简称：金田股份        公告编号：2023-048
债券代码：113046           债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
       关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股
                   东大会决议有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 27
日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现
将有关情况公告如下：
    一、基本情况说明
    公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过
相关议案之日起 12 个月。
    为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事
会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。
    二、独立董事的独立意见
    公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的事项，
符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议有效期的事项，并提交公司股东大会审议。
    三、其他事项
    公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                               宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日