证券代码：601615      证券简称：明阳智能        公告编号：2019-023



                     明阳智慧能源集团股份公司
                     关于向子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：清水河县明阳新能源有限公司（以下简称“清水河明阳”）

     明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为清水河明阳提供担
       保合计不超过人民币 2.6 亿元，截至本公告日公司为清水河明阳实际提
       供的担保余额为 0 元

     本次担保无反担保

     对外担保逾期的累计数量

       截至本公告日，公司无逾期对外担保事项




     一、担保情况概述

     为满足清水河明阳 50MW 风电供热项目建设资金需求，公司将为其提供担保
合计不超过人民币 2.6 亿元。其中人民币 16,007 万元，欧元 1,265 万元（据中
国外汇交易中心数据,以 4 月 22 日欧元兑人民币报 7.5373 计算，合人民币约
9,563 万元）。

     公司第一届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于 2019 年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司 2019 年度日常经
营需求及 2019 年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019 年度为全
资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元。该担保事项经公司 2019

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年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通
过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独
召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。
详情请参见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登于于指定信息披露媒体的《关于 2019
年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）

     二、被担保人基本情况

     公司名称：清水河县明阳新能源有限公司

     设立日期：2016 年 3 月 4 日

     注册资本：10000 万元

     法定代表人:孟亚奇

     住所：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街联通办公楼西侧 2
楼 202 室

     清水河明阳为公司的全资子公司，主营业务为风力，光伏发电项目开发、
建设；风力，光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

     主要财务数据如下：                                 单位：万元


            项目                    2018 年 12 月 31 日（未审数）


总资产                                         1,079.62


总负债                                          119.62


         其中：银行贷款总额                      0.00


               流动负债总额                     119.62


归属于母公司所有者权益                          960.00


            项目                            2018 年 1-12 月


                                   2
营业收入                                            0


归属于母公司所有者净利润                            0


    三、担保的主要内容

    担保类型：保证担保

    担保期限：人民币 15 年、欧元 10 年

    担保金额：人民币 16007 万元、欧元 1265 万元

    四、董事会意见

    公司董事会认为本次对清水河明阳的担保符合公司日常经营计划，属于为公
司风力发电场项目提供建设资金支持，保障项目能够按时完工，按照公司相关项
目收益测算，项目投资收益完全满足担保条件，清水河明阳为公司全资子公司，
完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,056,714.12 万
元，占公司 2018 年 6 月 30 日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的
255.70%，对控股子公司提供的担保总额 905,714.12 万元，占公司 2018 年 6 月
30 日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 219.16%。

    截至本公告日公司不存在逾期担保。

    特此公告。




                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日

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