证券代码：601615        证券简称：明阳智能      公告编号：2019-028



                       明阳智慧能源集团股份公司

       关于董事、高级管理人员 2018 年度考核及薪酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公
司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，结合经营规
模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2018 年度
董事、高级管理人员的薪酬具体如下：
    一、非独立董事
    在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事、不在公司兼任职务的董
事不领取董事津贴。
    二、独立董事
      序号                    姓名                 2018 年度薪酬（万元）

       1                      顾乃康                                9.6

       2                      李仲飞                                9.6

       3                      王玉                                  9.6

       4                      邵希娟                                9.6

    三、高级管理人员
    高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
             序号                      姓名        2018 年度薪酬（万元）

              1                      张传卫                      265.26

              2                      沈忠民                      434.15

              3                      王金发                      105.99
            4                      张启应                             139.03

            5                      刘连玉                             165.28

            6                      吴国贤                              93.90

            7                      程家晚                             102.43

            8                       杨璞                              109.68

            9                      张忠海                              69.81

            10                     刘建军                              88.67

    2018 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    我们认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理
人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公
司章程》和有关法律法规的规定。
    五、备查文件
    1、第一届董事会二十二次会议决议；
    2、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                     董事会

                                                 2019 年 4 月 27 日