证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2019-035



                     明阳智慧能源集团股份公司
                     关于向子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：新疆万邦能源发展有限公司（以下简称“新疆万邦”）

     明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为新疆万邦提供担保
       合计不超过人民币 4,000 万元。截至本公告日公司为新疆万邦向工银金
       融租赁有限公司（以下简称“工银金租”）获取融资 25,000 万元提供
       回购担保金额 25,000 万元，同时提供股权质押担保 12,000 万元

     本次担保无反担保

     对外担保逾期的累计数量

       截至本公告日，公司无逾期对外担保事项




     一、担保情况概述

    2013 年 5 月，新疆万邦与工银金租签署《融资租赁合同》，融资 25,000 万
元用于新疆万邦达坂城风力发电项目的建设资金。公司以持有的全部新疆万邦股
权对应出资额 8,000 万元提供质押担保，同时公司为新疆万邦向工银金租提供了
回购担保，担保金额为 25,000 万元。

    公司于 2019 年 2 月披露了新疆万邦仲裁暨收购股权事宜，公司获得仲裁补
偿款 2,200 万元，并以人民币 4,000 万元收购新疆万邦 33%股权，相关情况详情
请参见公司于 2019 年 2 月 13 日刊登于指定信息披露媒体的《关于涉及仲裁事项

                                     1
达成和解的公告》（公告编号：2019-002）及 2 月 14 日《关于仲裁事项达成和
解的补充公告》（公告编号：2019-003）。新疆万邦股权收购事宜完成后，新疆
万邦成为公司全资子公司。

    根据《股权质押合同》（2013 年质 MYD001）第一条，公司自愿将当时持有
的新疆万邦 8000 万股权全部质押给工银金租，并承诺若质押期间公司增加出资
额的，应将增资部分质押给工银金租。公司近期收购的 33%新疆万邦股权对应出
资额 4,000 万元适用于上述合同条款，所以公司将按照合同条款对新疆万邦新增
股权质押 4000 万元。

    公司第一届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于 2019 年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司 2019 年度日常经营
需求及 2019 年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019 年度为全资
/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元。该担保事项经公司 2019 年
第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过
新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召
开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。详
情请参见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2019 年度
对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）。

    该项担保金额未超出公司 2019 年度对子公司担保预计额度。

     二、被担保人基本情况

     公司名称：新疆万邦能源发展有限公司

     设立日期：2007 年 5 月 17 日

     注册资本：12000 万元

     法定代表人:程家晚

     住所：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡乡政府一层三室

     经营范围：风力发电。电能量经营，风电业投资及相关产品的研制，销售，
服务与咨询；节能产品的开发、研制、销售；矿业投资，投资咨询，货运代理，


                                    2
工业投资、交通运输业投资、房地产业投资、农业投资、商业投资、社会服务业
投资；销售：计算机硬件及耗材，电子产品，数码产品，通讯器材，五金交电，
仪器仪表，文化办公用品，机电产品，化工产品，石油制品，金属制品，橡胶制
品，塑料制品，钢结构产品及配件，棉麻制品，电线电缆，建材，装饰装潢材料，
水暖配件，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，农畜产品

     主要财务数据如下：                                  单位：元


            项目                            2018 年 12 月 31 日


总资产                                        363,081,679.92


总负债                                        217,095,544.89


         其中：银行贷款总额                   50,000,000.00


               流动负债总额                   159,625,619.25


归属于母公司所有者权益                        145,986,135.03


            项目                              2018 年 1-12 月


营业收入                                      18,500,422.03


归属于母公司所有者净利润                       4,523,131.37




    三、担保的主要内容

    担保类型：股权质押

    担保期限：质押担保范围为工银金租对新疆万邦享有的全部债权，根据主债
务合同，即《融资租赁合同》约定，主债务期限为从 2014 年 3 月 15 日起不超过
8 年，故质押期限为 2014 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日。


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    担保金额：人民币 4000 万元

     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,069,714.12 万
元，占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 240.28%，
对控股子公司提供的担保总额 909,714.12 万元，占公司 2018 年年度经审计净资
产（归属于母公司所有者权益）的 240.34%。

    截至本公告日公司不存在逾期担保。

    特此公告。




                                               明阳智慧能源集团股份公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 6 日




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