证券代码：601615       证券简称：明阳智能       公告编号：2019-043



                     明阳智慧能源集团股份公司
关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公
   司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券
(以下简称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文
件的要求，公司就本次发行摊薄即期回报的情况进行了认真分析，提出了具体的
填补回报措施。公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对填补回
报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

    一、公司董事和高级管理人员的承诺：

    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；

    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资和消费活动；

    4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬考核委员会
制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    5、若公司未来实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使股
权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    二、控股股东和实际控制人的承诺：

    1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动；

    2、承诺不侵占上市公司利益。

    三、备查文件

    《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出的承诺》。

    特此公告。




                                       明阳智慧能源集团股份公司
                                                         董事会
                                               2019 年 5 月 29 日