证券代码：601615           证券简称：明阳智能         公告编号：2019-064




                   明阳智慧能源集团股份公司

      关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
 本次新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案已经公司第一届董事会第二

十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避了该议案的表
决。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
 公司与关联方的日常关联交易为生产经营所需，对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。


一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）先后于 2019 年 4 月 25 日
召开第一届董事会第二十二次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大
会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计与中山市明阳电
器有限公司、广东瑞智电力科技有限公司（以下简称“广东瑞智电力”）等关联
方发生日常经营性关联交易，交易总金额为 24,290 万元（不含税）。具体内容详
见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信
息披露媒体发布的《2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-026）。
    因2019年5月21日，国家发改委出台《关于完善风电上网电价政策的通知》
（发改价格[2019]882号），为继续执行2018年核准电价，项目风电场业主加快调


                                    1
     整并网进度。为配合业主并网计划，现拟新增与关联方广东瑞智电力、中山市泰
     阳科慧实业有限公司等的关联交易额13,850万元（不含税），预计增加后关联交
     易总金额为38,140万元（不含税）。
     （二）日常关联交易履行的审议程序
         公司第一届董事会第二十五次会议通过了《关于新增2019年度日常关联交易
     预计额度的议案》，其中关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决，该事项尚需
     提交2019年第三次临时股东大会审议。独立董事对本次新增关联交易预计额度事
     项进行了事前认可并出具了独立意见。
     （三）新增日常关联交易预计额度的情况
                                                                      单位：万元
                                                合计全年
               交易类   上次预   本次预计                  上年度发     本次新增交
     关联人                                     度预计金
                 别     计金额   新增金额                   生金额      易额的原因
                                                  额
中山市明阳电   采购原
                        13,000          0        13,000     4,372
器有限公司     材料

广东瑞智电力   采购原                                                   自建项目加
                         3,000     4,000         7,000      2,673
科技有限公司   材料                                                     快并网建设

中山市泰阳科                                                           政策调整，设
               采购原
慧实业有限公             3,000     9,500         12,500       0         备销售交付
               材料
司                                                                         加快
北京博阳慧源
               采购原
电力科技有限             1,200          0        1,200        0
               材料
公司
华阳长青投资   采购原
                         1,000          0        1,000        0
有限公司       材料
               提供电
大唐恭城新能
               站运营     30            0          30        594
源有限公司
               服务费
广东明阳龙源   采购原     250       250           500       2,174       自建项目加


                                            2
电力电子有限   材料                                                  快并网建设
公司
广东明阳龙源
               厂房租
电力电子有限                120        0          120       112
               赁
公司
内蒙古明阳风
               厂房租
电设备有限公                150       100         250        45      租赁期延长
               赁
司
               厂房、
中山德华芯片
               设备租      2,500       0        2,500      2,158
技术有限公司
               赁
北京中科华强
               办公室
能源投资管理                 40        0          40         78
               租赁
有限公司
合计                       24,290    13,850     38,140
     注释：以上交易定价原则均遵循市场公平交易价格。以上金额均为不含税金额。


     二、关联人和关联关系
     (一) 广东瑞智电力科技有限公司
     法定代表人：王金发
     注册资本：3,000万元
     主营业务：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；
     技术及货物进出口。
     关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
         截至2018年12月31日，广东瑞智总资产15,196.68万元，净资产5,977.10万
     元，净利润1,600.14万元。


     （二）中山市泰阳科慧实业有限公司
     法定代表人：张超


                                            3
注册资本：3,000万元
主营业务：制造、销售:智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电
力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其
零配件、五金制品;制造、销售和进口计量器具;技术推广服务。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
    截至2018年12月31日，泰阳科慧总资产7,691.10万元，净资产1,722.86万元，
净利润224.26万元。


（三）广东明阳龙源电力电子有限公司
法定代表人：张传卫
注册资本：10,000万元
主营业务：从事高低压变频装置，动静态无功补偿装置，光伏逆变器及相关电气
设备，机动车变流牵引装置，直流输电产品的研制和生产（不含电路板生产）销
售；电力电子产品及技术进出口。
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。
    截至2018年12月31日，龙源电力电子总资产19,523.42万元，净资产
12,775.33万元，净利润352.09万元。


（四）内蒙古明阳风电设备有限公司
法定代表人：张超
注册资本：3,000万元
主营业务：物业服务、厂房租赁、场地租赁、设备租赁
关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制；内蒙设备执行董事与公司董事、
高管存在密切亲属关系。
    截至2018年12月31日，内蒙设备总资产6,871.48万元，净资产-2,123.72万
元，净利润-763.73万元。


三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方发生的关联交易均属于日常生产经营相关，是公司与各关


                                     4
联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正的原则，交易价格完全比照市
场价格执行。


四、交易目的和对公司的影响
    上述关联交易基于公司与各关联方之间日常生产经营需要而发生，均为经常
性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、
公正、合理的定价原则。所有关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备
良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
    公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公
司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。


五、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司因正常的业务需要拟增加2019年度与广东瑞智电力等关联方之间的关
联交易预计金额，是按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公
司第一届董事会第二十五次会议进行审议。
    2、独立董事独立意见
    公司新增的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合市场规则，交
易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有
损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合《公司章程》、《关联交易管理制
度》和上海证券交易所的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进
行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意
将该项议案提交公司第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                               明阳智慧能源集团股份公司

                                                         董事会


                                   5
    2019 年 8 月 28 日




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