证券代码：601615           证券简称：明阳智能         公告编号：2019-069




                   明阳智慧能源集团股份公司

         关于第一届监事会第十八次会议决议的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第十八次会
议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式
召开，本次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，
应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹人靖召集并主持，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    经与会监事审议，表决通过如下事项：

    （1） 审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、《上海证券交易所股
票上市规则》和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关
规定，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见：
    1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司各项规定；
    2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管
理和财务状况等事项；

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    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会
计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公
司利益及全体股东利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （5）审议通过《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案》

    监事会认为：公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需
求，符合公司经营发展需要，被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对
其有实际控制力，完全由公司经营管理。公司对风电投资项目公司提供担保，拓


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展了风电项目建设业务，公司的全资子公司北京洁源新能投资有限公司（以下简
称“北京洁源公司”）已与被担保方股东签署《股权转让协议》、《合作协议》，
且被担保方股东均已将相关股权质押给北京洁源公司，担保风险可控。上述对外
担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定、《公司章程》及《对外担保管理
制度》的相关规定，本次担保不会给公司及全体股东带来风险，公司监事会同意
上述担保。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （6）审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：公司新增的 2019 年度日常经营性关联交易能有效地保障公司
正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易内容体现了公开、公平、
公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关
联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损
害全体股东的利益，同意公司新增 2019 年度日常经营性关联交易计划。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东股东大会审议。

    （7）审议通过《2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

    监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公
司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予
安排、解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。公司实施 2019 年限制性股票激励计划有利于完善公
司的经营管理机制，建立、健全公司激励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （8）审议通过《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司股权激励计划的顺利实
施，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，
稳定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。同意公司 2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




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                                                            监事会

                                                        2019 年 8 月 28 日




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