证券代码：601615          证券简称：明阳智能        公告编号：2019-066




                     明阳智慧能源集团股份公司

                   关于董事辞职及补选董事的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董
事陈桥宁先生书面辞职报告，陈桥宁先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会
董事职务，辞职后不再担任本公司任何职务。陈桥宁先生在公司选举出新的董事
前将继续履行非独立董事职责及义务。

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，陈桥宁先生的辞职导致公司董事会
人数低于《公司章程》规定人数，经公司第一届董事会提名委员会主席邵希娟女
士提名张启应先生（简历附后）为董事候选人，经公司第一届董事会提名委员会
审查，张启应先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。公司于 2019
年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事辞职及补
选董事的议案》，同意提名张启应先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚
需提交股东大会审议。在此期间，陈桥宁先生将继续履行非独立董事职责。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事候选人张启应先生的提名
方式及程序合法、合规，张启应先生具备相应的任职能力，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

   公司及公司董事会对陈桥宁先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢。


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特此公告。




                 明阳智慧能源集团股份公司

                           董事会

                       2019 年 8 月 28 日




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附件：
                           张启应先生个人简历

    张启应先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生
学历，博士研究生在读。2003 年至 2006 年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经
理；2006 年至 2011 年历任 Aerodyn Energiesysteme GmbH 上海代表处项目经理、
总裁助理；2011 年至 2014 年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技
术总监；2014 年至今历任公司工程研发副总裁、首席技术官及联席运营官。

    截至目前，张启应先生通过中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 、
中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.3299%股份，约
合 4,552,163 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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