证券代码：601615         证券简称：明阳智能       公告编号：2019-073



                      明阳智慧能源集团股份公司
                     关于向子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

        被担保人名称：单县洁源新能源有限公司（以下简称“单县洁源”）

        明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为单县洁源向中国工
        商银行股份有限公司单县支行申请人民币贷款事项提供担保合计不超
        过人民币 33,000 万元，截至本公告日公司为单县洁源实际提供的担保
        余额为 0 万元。

        本次担保无反担保

        对外担保逾期的累计数量

        截至本公告日，公司无逾期对外担保事项




     一、担保情况概述

       为建设风电场项目，单县洁源于 2019 年 9 月 16 日与中国工商银行股份有
限公司单县支行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 33,000 万元。
为满足单县洁源项目建设需要，公司于 2019 年 9 月 23 日为前述事项签署《最高
额保证合同》，提供连带责任保证合计不超过人民币 33,000 万元。

     公司第一届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于 2019 年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司 2019 年度日常经



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营需求及 2019 年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019 年度为全
资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元。

     该担保事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过生效，有效期
至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，
公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长
代表董事会签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、2019
年 4 月 16 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2019 年度对子公司担保预计的公
告》（公告编号：2019-011）和《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2019-021）。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：单县洁源新能源有限公司

    成立日期：2016 年 12 月 21 日

    注册资本：500 万人民币

    法定代表人: 鱼江涛

    住所：山东省菏泽市单县张集镇郑阁村

    单县洁源为公司的下属子公司，主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂
的投资、开发、经营、管理、生产和销售电力；提供风力、光伏太阳能技术咨询、
电力项目咨询和其它相关服务。

    主要财务数据如下：                        单位：人民币元

           项目                     2019 年 06 月 30 日（未审数）


总资产                                     109,385,692.09


总负债                                      94,386,030.18

归属于母公司所有者权益                      14,999,661.91



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           项目                          2019 年 1-6 月（未审数）


营业收入                                            0


归属于母公司所有者净利润                         -88.09


    三、担保的主要内容

    担保类型：连带责任保证

    担保期限：主合同项下借款期限届满之次日起两年

    担保金额：不超过人民币 33,000 万元

    四、董事会意见

    公司董事会认为本次对单县洁源的担保符合公司日常经营计划，有利于单县
洁源日常生产经营，单县洁源为公司的下属子公司，完全由公司经营管理，本次
担保不会给公司及股东带来风险。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,133,356.68 万元，
占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 254.58%，对控
股子公司提供的担保总额 973,356.68 万元，占公司 2018 年年度经审计净资产（归
属于母公司所有者权益）的 218.64%。

    截至本公告日公司不存在逾期担保。

    特此公告。




                                                 明阳智慧能源集团股份公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 9 月 24 日



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