证券代码：601615           证券简称：明阳智能         公告编号：2019-099


                   明阳智慧能源集团股份公司

            第一届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会
议于 2019 年 12 月 25 日在公司总部大楼五楼 501 会议室以现场表决与通讯表决
结合方式召开，本次会议于 2019 年 12 月 9 日以书面、电话、邮件等方式通知各
位监事，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    《关于出售子公司股权的议案》
    监事会认为：公司本次关于全资子公司股权转让，符合公司发展战略部署和
实际经营发展需要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的出售价格公允、
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。因此，我们一致同意公司本次出售子公司股权事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体
披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-100）。

    特此公告。




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    明阳智慧能源集团股份公司

                       监事会

           2019 年 12 月 27 日




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