证券代码：601615           证券简称：明阳智能           公告编号：2020-019
转债代码：113029           转债简称：明阳转债


                   明阳智慧能源集团股份公司
     关于第一届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会
议于 2020 年 3 月 4 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召
开，本次会议于 2020 年 2 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应
到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，
不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会同意对《公司章程》相
关条款进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

    同意刘连玉先生辞任联席运营官一职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

    同意提名张传卫先生、沈忠民先生、王金发先生、张启应先生、张瑞先生、
毛端懿女士和郭智勇先生为第二届董事会非独立董事，任期三年，任职期限自股
东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人已书面同意出任公司第二届董事会
非独立董事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

    同意提名顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士和王玉女士为第二届董事会
独立董事，任期三年，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选
人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事。

    以上独立董事候选人声明详见公司于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《第二届董事会独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

    同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司（以下简称
“中山瑞生安泰”。吸收合并完成后，本公司存续经营，中山瑞生安泰的独立法
人资格将被注销。公司依法承继中山瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合同及
其他一切权利与义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计 43,580.88 万元，其中投资项
目先期投入金额 43,033.94 万元，各项发行费用先期投入金额 546.94 万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

    同意公司 2020 年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币 37.30
亿元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

    同意公司 2020 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币
402.45 亿元授信额度，其中：经营类授信 368.5 亿元，项目类授信 33.95 亿元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2020-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                                 明阳智慧能源集团股份公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 3 月 5 日
第二届非独立董事候选人简历
1、张传卫先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学
历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合
会(总商会)副主席、广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984 年至 1988
年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988 年至 1990 年任河南省信阳高压开关总厂
办主任、厂长助理；1990 至 1993 年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理；
1993 年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2006 年创立广东明阳风
电技术有限公司（系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股
份公司”前身）并任董事长兼首席执行官(总经理)至今。


2、沈忠民先生，1963 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学位，研
究生学历。1994 年至 1997 年任 WTI 国际能源公司业务经理，1997 年至 2003 年
历任赛德亚洲控股有限公司助理副总裁、副总裁、董事总经理、高级副总裁；2003
年至 2006 年任华润电力控股有限公司执行董事、首席运营官；2006 年至 2008
年任中电控股有限公司中国区总裁；2008 年至 2011 年任美国景顺集团中国区私
募业务总监、华能景顺罗斯投资顾问有限公司首席执行官；2011 年至 2014 年任
哈德森清洁能源基金合伙人；2014 年至 2015 年任泰山投资亚洲环境基金董事总
经理；2015 年至 2017 年 3 月任公司副董事长。2017 年 3 月任公司副董事长，2017
年 5 月至今任公司副董事长、首席战略官。


3、王金发先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学
历，高级工程师职称。1986 年至 1997 年年任河南信阳高压开关厂真空开关分厂
总经理；1998 年至 2000 年任河南信阳电器有限责任公司副总经理；2000 年至
2006 年任中山市明阳电器有限公司副总经理；2006 年至 2017 年 3 月历任公司高
级副总裁，党委书记。2017 年 3 月任公司董事，2017 年 5 月任公司董事、首席
行政官。


4、张启应先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学
历，博士研究生在读。2003 年至 2006 年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经理；
2006 年至 2011 年历任 Aerodyn Energiesysteme GmbH 上海代表处项目经理、总
裁助理；2011 年至 2014 年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技术
总监；2014 年至今历任公司工程研发副总裁、首席技术官及联席运营官。2019
年 9 月至今，任公司董事、首席技术官及联席运营官。


5、张瑞先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年至
2017 年 3 月历任公司采购部总监、董事。2017 年 3 月至今任公司董事、运营计
划部部长、运营中心副主任、CEO 助理。


6、毛端懿女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学
历。曾在国投创新资本管理有限公司、北京市国有资产管理有限公司、新加坡花
旗银行任职，2012 年至 2016 年任招商昆仑股权投资管理有限公司执行董事。现
任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司董事总经理；深圳市新招昆创
投资有限责任公司执行董事、总经理；深圳市新招昆创投资有限责任公司执行董
事、总经理。2018 年 4 月至今任公司董事。


7、郭智勇先生，1970 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于海
尔集团、金鹏期货经纪有限公司、宏源期货有限公司、广州期货有限公司（原冠
华期货经纪有限公司）。2014 年 3 月至 2017 年 6 月任广州证券股份有限公司副
总裁。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任威柯特瑞（广州）环保科技有限公司执行
董事、总经理兼法定代表人。2017 年 8 月至今任广州汇垠澳丰股权投资基金管
理有限公司董事长兼法定代表人；2017 年 11 月至今任广州澳丰汇富私募证券投
资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。
第二届独立董事候选人简历
1、顾乃康先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学
历。1991 年至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。2003 年 10 月至
2009 年 10 月担任广东海印永业集团股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至 2018
年 3 月任筑博设计股份有限公司独立董事；2013 年 1 月至 2018 年 11 月任广西
粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今任广州珠江实业开发股
份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独
立董事；2016 年 6 月至今任广发证券股份有限公司监事;2019 年 12 月至今任筑
博设计股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。


2、李仲飞先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学
历。1985 年至 2000 年，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年至
2013 年任中山大学岭南学院教授、博导；2011 年至 2016 年任中山大学管理学院
执行院长、教授、博导；2016 年至今任中山大学管理学院教授、博导；2013 年
1 月至今任珠江人寿保险股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至今任金徽酒股份
有限公司独立董事；2016 年 11 月至今任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董
事；2019 年 12 月至今任融捷健康科技股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今
任公司独立董事。


3、邵希娟女士，独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，
研究生学历。1985 年 7 月至 1997 年 11 月，历任山西经济管理学院助教、讲师。
1997 年 12 月至今，历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授；2016
年 1 月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事；2017 年 6 月起任广东超
华科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任深圳市创鑫激光股份有限公
司独立董事；2017 年 6 月至今任公司独立董事。


4、王玉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。
2005 年 12 月至 2015 年 7 月，历任广东财经大学副教授、教授。2015 年至今任
暨南大学国际商学院教授。2017 年 2 月至今任广州莱因智能装备股份有限公司
独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。