证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-023
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
明阳智慧能源集团股份公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 879,622,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫
先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场出席 4 人，通讯出席 1 人，董事王金发先生、吴隽
诗女士因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、王
玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹人靖先生、监事翟拥军先生因
公务未出席；
3、董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总
经理）张传卫先生、副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司副总裁杨璞先
生、公司副总裁程家晚先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 879,598,564 99.9972 24,000 0.0028 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 879,598,564 99.9972 24,000 0.0028 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 877,923,364 99.8068 1,699,200 0.1932 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 878,022,164 99.8180 1,600,400 0.1820 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
5.01 张传卫 714,140,429 81.1871 是
5.02 沈忠民 714,021,429 81.1736 是
5.03 王金发 714,021,429 81.1736 是
5.04 张启应 714,021,429 81.1736 是
5.05 张瑞 714,020,529 81.1735 是
5.06 毛端懿 714,021,429 81.1736 是
5.07 郭智勇 1,872,145,788 212.8351 是
6、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
6.01 顾乃康 879,572,766 99.9943 是
6.02 李仲飞 879,572,766 99.9943 是
6.03 邵希娟 879,572,766 99.9943 是
6.04 王玉 879,572,766 99.9943 是
7、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
7.01 刘连玉 828,271,148 94.1621 是
7.02 郑伟力 828,142,948 94.1475 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3 关于公司 2020 年度 205,617,287 99.1803 1,699,200 0.8197 0 0.0000
对外担保额度预计
的议案
4 关于公司 2020 年度 205,716,087 99.2280 1,600,400 0.7720 0 0.0000
向金融机构申请授
信额度预计的议案
5.01 张传卫 207,280,689 99.9827
5.02 沈忠民 207,161,689 99.9253
5.03 王金发 207,161,689 99.9253
5.04 张启应 207,161,689 99.9253
5.05 张瑞 207,160,789 99.9248
5.06 毛端懿 207,161,689 99.9253
5.07 郭智勇 207,161,689 99.9253
6.01 顾乃康 207,266,689 99.9759
6.02 李仲飞 207,266,689 99.9759
6.03 邵希娟 207,266,689 99.9759
6.04 王玉 207,266,689 99.9759
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案 1 与议案 3 均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 3、4、5、6。
3、 上述议案不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：吴伟、谢婉霖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
明阳智慧能源集团股份公司
2020 年 3 月 20 日