明阳智慧能源集团股份公司

     独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

                              独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》
等有关规定，作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们就公司第二届董事会第一次会议的相关事项，发表意见如下：

    一、关于聘任公司首席执行官（总经理）的独立意见

    经审阅张传卫先生的个人履历和相关资料，未发现存在《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未发现高级
管理人员禁止的行为，非中国证券监管管理委员会确定的市场禁入者、并且禁入
尚未解除的情况，上述人员任职资格合法;

    本次提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，被提名人具备了与职权要求相适应的能力和职业素质。上
述提名均已征得被提名人本人的同意。

    因此，我们同意聘任张传卫先生为公司首席执行官（总经理）。

    二、关于聘任公司首席运营官等其他高级管理人员的独立意见

    经审阅沈忠民先生、张启应先生、王金发先生、梁才发先生、程家晚先生、
鱼江涛先生、杨璞先生、张忠海先生、王冬冬先生、易菱娜女士和刘建军先生的
个人履历和相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未发现高级管理人员禁止的行为，非
中国证券监管管理委员会确定的市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，上述人
员任职资格合法;

    本次提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，被提名人具备了与职权要求相适应的能力和职业素质。上
述提名均已征得被提名人本人的同意。

    因此，我们同意聘任沈忠民先生为公司首席战略官，聘任张启应先生为公司
首席运营官和首席技术官，聘任王金发先生为公司首席行政官，聘任梁才发先生
为首席财务官，聘任程家晚先生、鱼江涛先生、杨璞先生、张忠海先生、王冬冬
先生和易菱娜女士为公司副总裁，聘任刘建军先生为公司董事会秘书。

    （以下无正文）




                                                    2020 年 3 月 27 日