证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-053
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
明阳智慧能源集团股份公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 871,651,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1758
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫
先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场出席 3 人，通讯出席 4 人；董事沈忠民先生、张瑞
先生、毛端懿女士因公务未出席；独立董事王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 1 人；监事翟拥军先生因公务
未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官
（总经理）张传卫先生、首席行政官王金发先生、首席运营官兼首席技术官
张启应先生、首席财务官梁才发先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,627,029 99.9971 24,600 0.0029 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 416,660,074 99.9972 11,500 0.0028 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,622,129 99.9966 29,500 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,640,129 99.9986 11,500 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 871,645,029 99.9992 6,600 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
13、 议案名称：2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 779,459,918 99.9245 588,265 0.0755 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
普通股股东 664,487,477 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 199,378,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以下
普通股股东 7,761,344 99.6840 24,600 0.3160 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,590,165 98.4765 24,600 1.5235 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 6,171,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2019 年 207,139,552 99.9881 24,600 0.0119 0 0.0000
度利润分配预
案的议案
7 关于 2020 年 28,705,083 99.9599 11,500 0.0401 0 0.0000
度日常关联交
易预计额度的
议案
8 关于董事 2019 207,134,652 99.9857 29,500 0.0143 0 0.0000
年度薪酬的议
案
10 关于续聘会计 207,157,552 99.9968 6,600 0.0032 0 0.0000
师事务所的议
案
11 2019 年限制性 114,972,441 99.4909 588,265 0.5091 0 0.0000
股票激励计划
（草案修订
稿）及摘要
12 关于提请股东 114,972,441 99.4909 588,265 0.5091 0 0.0000
大会授权董事
会办理公司限
制性股票激励
计划有关事项
的议案
13 2019 年限制性 114,972,441 99.4909 588,265 0.5091 0 0.0000
股票激励计划
实施考核管理
办法
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案 11、12 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、10、11、
12、13。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11、12、13
回避表决的关联股东名称：其中议案 7 回避表决的关联股东有：明阳新能源
投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、
Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）。议案 11、12、13 回避表决的关联股东有：Lucky Prosperity
Company Limited、Eternity Peace Company Limited、中山联创企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：吴伟、吴瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
明阳智慧能源集团股份公司
2020 年 5 月 14 日