证券代码：601615         证券简称：明阳智能            公告编号：2020-058
转债代码：113029         转债简称：明阳转债


                   明阳智慧能源集团股份公司
       关于第二届董事会第五次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2020年5月20日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，
本次会议于2020年5月15日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事
11人，实到10人，董事长张传卫因公务未参加本次会议，委托董事张瑞出席会议
并行使表决权。会议由副董事长沈忠民召集并主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》的规定。
    经公司董事会审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    （1）对于本次限制性股票激励计划授予价格的调整
    2020 年 5 月 13 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
2019 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，共拟分配现金红利 107,618,345.48 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本为 1,379,722,378 股，以此计算，每 10 股派发现金红利 0.78
元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票授予登
记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派
息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票授予
价格为：P＝P0-V=5.30 元/股-0.078 元/股=5.222 元/股。（其中：P0 为调整前的
授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格）。
    （2）关于对本次限制性股票激励对象和授予数量的调整
    鉴于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司
2019 年年度股东大会授权，董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进
行了调整，具体内容为：首次授予的激励对象由 226 名调整为 220 名，本次股权
激励计划拟授予的限制性股票总额由 3000 万股调整为 2939 万股，其中首次授予
的限制性股票由 2400 万股调整为 2339 万股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2020-060）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事沈忠民、张启应、王金发作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，
回避了对该议案的表决。
    经 2019 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事项，故本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意以 2020 年 5 月 20 日为授予日，向符合条件的 220 名激励对象授予限
制性股票 2339 万股，授予价格为人民币 5.222 元/股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》 公告编号：2020-061）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事沈忠民、张启应、王金发作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，
回避了对该议案的表决。
    经 2019 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事项，故本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。




             明阳智慧能源集团股份公司
                      董事会
                 2020 年 5 月 21 日